Pastor al unui cult religios, liderul unei grupări de escroci

Acasă > Ştiri > Arhiva Ştiri

Timp stanga: 0.03s...

Ştiri şi Evenimente

Pastor al unui cult religios, liderul unei grupări de escroci

[2010-11-29]

Autor: ANDI TOPALA
Procurorii Parchetului Capitalei au cerut magistraţilor Tribunalului Bucureşti arestarea a opt persoane acuzate de spălare de bani, şantaj, dare de mită, falsuri, uzuri de fals şi înşelăciuni într-un dosar complex privind obţinerea frauduloasă a peste un milion de euro prin escrocherii. Printre cei urmăriţi penal se află şi funcţionari ai Primăriei Capitalei, dar şi angajaţi ai unor instituţii bancare, acuzaţi de sprijinirea grupului de escroci.
Liderul grupării, Dan Burcică, este pastor al unui cult religios. Procurorii au reţinut în sarcina sa 13 infracţiuni de uz de fals, trei infracţiuni de complicitate la înşelăciune, cinci infracţiuni de înşelăciune, o infracţiune de spălare a banilor, o infracţiune de cumpărare de influenţă şi o infracţiune de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În afara faptului că ţine predici, despre Dan Burcică am reuşit să aflăm, până la această oră, că a deţinut acţiuni în firma Interagro Construct, cesionate, la începutul acestui an, unui alt „coleg” de dosar, Aurel Bogdan Vraciu, acuzat de înşelăciune şi spălare de bani, după ce le preluase, anul trecut, tot prin cesiune, de la Niky Robertino Gheorghe. Numele lui Dan Burcică şi al soţiei sale, Aura Burcică, apar într-un document al Corpului Executorilor Bancari, în calitate de debitori ai Băncii Unicredit Ţiriac, fiind somaţi la plata unei datorii de 1.877.313. Pentru această datorie, executorii bancari au scos la vânzare, prin licitaţie, garanţia depusă de cei doi, respectiv un teren de 7,9 ha, din comuna giurgiuveană Ghimpaţi.
Dan Burcică a fost reţinut de procurorii bucureşteni alături de Bogdan Aurel Vraciu, Adrian Dragomir, Nicolae Rupiţă, Elena Daniela Pârvoi, Lăcrămioara Gheorghe, Cătălin Valentin Avram şi Vasile Grigore. Aceştia au fost duşi, ieri, la Tribunalul Bucureşti pentru emiterea unor mandate de arestare. În dosar a fost începută urmărirea penală împotriva a 16 persoane, printre care şi doi angajaţi ai Primăriei Capitalei, dar şi a unor funcţionari bancari
„Rentabilizau” firme folosite la obţinerea de credite
Potrivit procurorilor, membrii grupării conduse de Dan Burcică urmăreau să contracteze cât mai multe împrumuturi bancare, pe care nu intenţionau să le restituie, folosind diferite societăţi comerciale fictive, unii dintre aceştia fiind administratori şi asociaţi unici ai unor firme preluate, de regulă, prin cesiune de părţi sociale. Odată cu preluarea unei societăţi comerciale, făptuitorii procedau la „rentabilizarea" acesteia, cu sprijinul unui expert contabil, în sensul că întocmeau în fals documente financiar-contabile (balanţe, bilanţuri contabile etc.), din care rezulta că au o activitate profitabilă, documente pe care le depuneau la administraţiile financiare, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pe care, în cele din urmă, le utilizau la instituţiile bancare, pentru solicitarea deschiderii unor linii de credit sau pentru obţinerea unor credite bancare. Ulterior, făptuitorii intrau în posesia banilor astfel obţinuţi, prin întocmirea de contracte fictive şi efectuarea de „plăţi" către firme controlate de aceştia.
Totodată, potrivit procurorilor, escrocii gajau creditele cu bunuri imobiliare, de regulă terenuri, dovedind deţinerea lor cu acte de proprietate falsificate.

Sursa: www.Culte.ro

Contor Accesări: 1683, Ultimul acces: 2026-07-28 16:06:11

Timp total: 0.03s...

[]:1